Beleid tegen witwassen (AML)

SpaceHills is vastbesloten om elke vorm van witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit beleid beschrijft hoe wij voldoen aan wettelijke vereisten en welke maatregelen wij nemen.

  1. Wettelijk kader – Wij voldoen aan de EU‑richtlijnen en nationale regelgeving inzake de bestrijding van witwassen, waaronder de vijfde anti‑witwasrichtlijn.

  2. KYC (Know Your Customer) – Voordat een account volledig geactiveerd wordt, verifiëren wij uw identiteit, leeftijd en adres. Wij kunnen identiteitsbewijzen en aanvullende documentatie opvragen.

  3. Transactiecontrole – Stortingen en opnames worden gemonitord. Verdachte activiteiten (bijv. ongebruikelijke betalingspatronen, gebruik van rekeningen van derden) kunnen leiden tot extra controles, blokkering van het account en melding aan bevoegde instanties.

  4. Storting‑ en opnamelimieten – Wij hanteren limieten om ongewoon hoge transacties te identificeren. Opnames worden bij voorkeur via dezelfde methode verwerkt als de stortingen.

  5. Meldplicht – Bij verdenking van witwassen of fraude zijn wij wettelijk verplicht om dit te melden aan de autoriteiten. In dat geval mogen wij de betrokken klant niet informeren.

  6. Verantwoordelijkheden van spelers – U dient correcte en actuele gegevens te verstrekken. Het gebruik van betaalmethoden op naam van derden is niet toegestaan. Indien nodig moet u aanvullende documenten aanleveren.

  7. Opleiding en preventie – Ons personeel wordt regelmatig getraind om verdachte patronen te herkennen en om de AML‑vereisten correct toe te passen.

Back to top